证券代码：603214         证券简称：爱婴室          公告编号：2020-081


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2020 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司拼搏会议室以现场加通讯方
式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通
过了如下议案：
    一、审议并通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司
2020 年第三季度报告全文及正文。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于制定<上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》
    主要内容：为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中
小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《上市公司
与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关
于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、公司《章程》等规定，公
司制定《上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度》，自本次董事
会审议通过之日起施行。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
            董   事   会
         2020 年 10 月 22 日