证券代码：603214           证券简称：爱婴室        公告编号：2021-006


               上海爱婴室商务服务股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2021 年 1 月 29 日上午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼
先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2021-008）
  二、审议并通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     主要内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟提请于 2021 年 2 月 25
日（周四）下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权公司董事
会筹办 2021 年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：
  1、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）
特此公告。


             上海爱婴室商务服务股份有限公司
                         董 事 会
                       2021 年 1 月 30 日