上海爱婴室商务服务股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会

                                会议资料




会议时间：2021 年 02 月 25 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号

          陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合



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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简
称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司
股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须
知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
   则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
   作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应
   认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正
   常秩序。
3、 会议登记时间为 2021 年 02 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未
   登记现场参会股东请于 2021 年 02 月 25 日 14:00 抵达大会指定地点并凭股东
   账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕
   股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会
   前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的
   股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
   名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填
   写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划
   “○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工
   作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息
   网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决

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   结果，并回传公司。
7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
   律意见。
8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自
   觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。




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                     议         题




议案一、关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案




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          议案一

                       关于公司2021年日常关联交易预计的议案


          各位股东及股东代表：
               按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
          司与实际控制人施琼先生参股公司武汉永怡纸业有限公司（以下简称
          “武汉永怡”）发生的交易属于关联交易，“交易额达300万元且最近一
          期经审计的公司净资产0.5%以上需要及时披露；交易额达3000万元且占
          净资产5%以上需要提交股东大会审议”（按公司2019年度经审计净资产
          101,368.99万元计算，则单笔或累计关联交易额达506.84万元需要提交
          董事会审议，交易额达5,068.45万元需要提交股东大会审议）。
               随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中
          发生业务方面的关联交易，预计2021年度总金额不超过8,000万元（不
          含税）。
               一、日常关联交易基本情况
               2021年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：万元


                                                   本年形成关联交易日                 占当年公司
                                  本次预计金额                            上年实际
   关联交易类别         关联人                     至披露日与关联人累                 采购总额比
                                    （不含税）                            发生金额
                                                   计已发生的交易金额                 例（％）


委托关联人加工生产及
                       武汉永怡      8,000                539             1,867.2           /
  向关联人购买商品



               二、关联方介绍和关联关系
               （1）关联法人：武汉永怡纸业有限公司
               （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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    （3）法定代表人：陈应军
    （4）成立日期：2015年2月11日
    （5）注册资本：500万元
    （6）住所：武汉市东西湖区径河办事处银柏路78号
    （7）经营范围：纸尿裤、纸尿片、卫生巾、湿纸巾、护理垫、生
活用纸、防溢乳垫、蒸汽眼罩、棉柔巾的研发、生产、销售；第一类医
疗器械生产、批发兼零售；第二类医疗器械生产、批发兼零售；防护用
品、劳保用品的生产、批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或行
政审批的货物和技术进出口除外），（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）。
    （8）公司实际控制人、董事施琼先生持有武汉永怡20%的股份，为
公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交
易构成了关联交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    武汉永怡为公司下属公司浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙
江爱婴室”）、上海亲蓓母婴用品有限公司（以下简称“上海亲蓓”）提
供纸制品采购业务。浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的关
联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2021年度浙江爱婴室、
上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的交易，在定价政策方面与非关联方交
易相比，价格合理、公允。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    武汉永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体
的实力型卫生用品企业，主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护
垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在市场中有一定竞争优势，可
满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的
资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。
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    上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的
关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的
独立性。
    特此提请各位股东及股东代表审议。




                           上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                    2021年02月10日




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