证券代码：603214            证券简称：爱婴室        公告编号：2021-025


                             上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                关于修订《公司章程》的公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1
            日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具
            体内容公告如下：
                 公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2019 年
            限制性股票激励计划》的规定，对因离职不再符合激励条件的 7 名激励对象名下
            持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在限制性股票激
            励计划预留部分中第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的 21 名激励
            对象当期未解除限售的限制性股票予以回购注销，共计回购注销限制性股票
            170,184 股，并于 2021 年 1 月 21 日实施完成。公司本次回购注销限制性股票后，
            公司注册资本将由 14,280.84 万元，变更为 14,263.8216 万元；公司总股本将由
            14,280.84 万股，相应变更为 14,263.8216 万股。因公司注册资本及总股本变更，
            需修订《公司章程》相应内容。
                 公司根据实际经营发展需要以及未来战略规划，为提高对外投资等决策效率、
            简化审批流程，拟对董事长行使职权进行部分调整，将《公司章程》第一百二十
            一条（三）“审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的对外投资、收购
            出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”修订为
            “审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、
            资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”。
                 上述《公司章程》修订前后对照明细如下：
序号                     本次修订前                                    本次修订后
 1     第六条 公司注册资本为人民币 14,280.84 万元    第六条 公司注册资本为人民币 14,263.8216 万元
 2     第十九条 公司股份总数为 14,280.84 万股        第十九条 公司股份总数为 14,263.8216 万股
3   第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审    第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审
    计净资产绝对值 5%的对外投资、收购出售资产、资     计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、资产
    产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源    抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事
    事项                                              项

               除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
           司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审
           议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章
           程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
               特此公告。




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                                                               2021 年 4 月 02 日