证券代码：603214         证券简称：爱婴室         公告编号：2021-060


               上海爱婴室商务服务股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第八次

会议于 2021 年 8 月 19 日在公司三号会议室召开。会议由公司第四届监事会主席
孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会监事
3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名

投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议并通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、

完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。
    未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《2021
年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

    二、审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映
了 2021 年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。
    三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销

已不符合激励条件的激励对象周瑾等 8 名已获授权但尚未解除限售的限制性股
票 31,360 股，回购价格为人民币 13.714 元/股。本次回购注销程序合法、有效，
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司 2019 年限制
性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益
的情形。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于
公司回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-063）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    四、审议并通过《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报告审计
过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职
业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。
    同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年
度审计机构。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于
续聘 2021 年度外部审计机构的公告》。（公告编号：2021-064）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。

    五、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。



             上海爱婴室商务服务股份有限公司

                        监 事 会
                    2021 年 8 月 20 日