证券代码：603214             证券简称：爱婴室            公告编号：2021-068

                               上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                 关于修订《公司章程》的公告

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
            述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19
           日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具
           体内容公告如下：
                公司 2020 年经审计的归母净利润为 116,571,698.82 元，相比 2018 年经审

           计的归母净利润 119,993,110.72 元，下降 2.85%。根据《激励计划》及《考核管
           理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定,对本次公司股权激励计划首次授予
           和预留部分授予的激励对象第二个解除限售期共有 113 人持有的当年可解除限
           售的限制性股票 1,032,640 股应当予以回购注销。
                根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议

           书》相关规定，黄奕慧等 5 名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励
           条件，公司对黄奕慧等 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共
           56,000 股予以回购注销。
                上述公司拟回购注销限制性股票合计 1,088,640 股，占公司总股本的 0.763%。
           上述回购注销事项已经公司 2021 年 4 月 1 日召开的四届六次董事会审议通过。

           本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由 14,263. 8216 万元，变更为
           14,154.9576 万元；公司总股本将由 14,263. 8216 万股，相应变更为 14,154.9576
           万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。
                上述《公司章程》修订前后对照明细如下：
序号   本次修订前                                     本次修订后
1      第六条 公司注册资本为人民币 14,263.8216 万元   第六条 公司注册资本为人民币 14,154.9576 万元
2      第十九条 公司股份总数为 14,263.8216 万股       第十九条 公司股份总数为 14,154.9576 万股

                除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
           司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章
程》涉及的相关工商变更登记等事宜。


    特此公告。




                                       上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                   董 事 会

                                              2021 年 8 月 20 日