上海爱婴室商务服务股份有限公司
          2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在2021年
度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2021年度的履职情
况报告如下：

 一、审计委员会基本情况
    报告期内，第四届董事会审计委员会由董事长施琼先生、独立董事刘鸿亮先
生以及独立董事武连合先生（主任委员）三名成员组成。其中，武连合先生为会
计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
因刘鸿亮先生2022年1月18日任期届满，公司于2022年1月19日召开2022年第一次
临时股东大会会议，会议选举朱波先生为公司审计委员会委员。
    审计委员会委员基本情况如下：
    施琼先生，出生于1970年7月，毕业于上海水产大学食品工程专业，1997年
至今就职于上海爱婴室商务服务股份有限公司，现任董事长。自2016年2月起任
公司审计委员会委员。
    刘鸿亮先生，出生于1970年10月，中国国籍，毕业于澳大利亚Macquarie大
学，法学硕士，执业律师。1992年7月至1995年12月及1998年1月至2000年12月，
任职于上海市李国机律师事务所；2001年1月至今，任职于上海市汇理律师事务
所，现同时担任上海仲裁委员会仲裁员。自2016年2月起任公司审计委员会委员，
2022年1月份任期届满离职。
    武连合先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作
部副总经理；2003年9月-2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监（中国
地区）；2004年4月-2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；
2016年3月-2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财
务总监；2016年12月-2019年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理
兼财务总监；2019年1月至今，担任上海谷富投资有限公司总经理。自2020年10
 月起任审计委员会主任委员。
       朱波先生，1968年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士
 研究生学历。1993年-2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年-2005年担任
 上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；
 2013年10月-2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。自2022年1月
 起担任审计委员会主任委员。

       二、审计委员会年度会议召开情况
序号       会议名称            召开日期                       审议议案
                                                1、《2020 年年度报告及其摘要》
                                                2、《关于审议 2020 年度财务报表及其附
                                                注并同意其报出的议案》
                                                3、《2020 年度董事会审计委员会履职情
 1     2021 年第一次会议   2021 年 4 月 1 日    况报告》
                                                4、《关于编制 2020 年度财务决算报告的
                                                议案》
                                                5、《关于制定 2020 年度利润分配预案的
                                                议案》
 2     2021 年第二次会议   2021 年 4 月 21 日   1、《2021 年第一季度报告全文及其正文》
                                                1、《2021 年半年度报告全文及其摘要》
 3     2021 年第三次会议   2021 年 8 月 19 日   2、《关于续聘 2021 年度外部审计机构的
                                                议案》
 4     2021 年第四次会议   2021 年 10 月 25 日 1、《2021 年第三季度报告全文及其正文》

       三、审计委员会2021年度主要工作内容情况
       （一）监督及评估外部审计机构工作
       1、评估外部审计机构的独立性和专业性
       安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控
 制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，
 并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
       2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
       审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期
 间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司
也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事
项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见
后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

    四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥
监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
    2022 年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信
息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联
交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。




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                                                     董事会
                                               2022 年 4 月 14 日