证券代码：603214           证券简称：爱婴室          公告编号：2022-026

            上海爱婴室商务服务股份有限公司
               关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于
2022 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独
立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
    为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司
独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年
9.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。该薪酬标准为
税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股
东大会审议通过后，拟自公司 2022 年 1 月 1 日起开始执行。
    公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事津贴是参照
公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定
的。作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实
际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化
独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。
    本事项尚需提交股东大会审议。
      特此公告。




                                         上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                  2022 年 4 月 15 日