证券代码：603214          证券简称：爱婴室          公告编号：2022-048


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以邮件方式发出，于 2022 年 8 月 17 日以现场
加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票
方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    二、审议并通过《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司
拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审计
机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022 年度的财务报表执行审
计并出具报告，对本集团于 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进
行审计并出具报告，对本集团 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来
情况作出专项说明。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关
于续聘 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交
股东大会审议。
    三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。


    特此公告。




                                         上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2022 年 8 月 18 日