上海爱婴室商务服务股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会
                              会议资料




会议时间：2022 年 9 月 2 日
会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号
          陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
                  上海爱婴室商务服务股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简
称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大
会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
   则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
   作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应
   认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正
   常秩序。
3、 会议登记时间为 2022 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记
   现场参会股东请于 2022 年 9 月 2 日 14:00 前抵达大会指定地点并凭股东账
   户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕
   股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会
   前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的
   股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
   名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填
   写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划
   “ ”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议
   工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信
   息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表
   决结果，并回传公司。
7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
   律意见。



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8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自
   觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。




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                   2022 年第二次临时股东大会会议资料

                                                        议案目录

议案一： ....................................................................................................................... 4
关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案 ................................................................. 4
议案二： ....................................................................................................................... 5
关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................... 5




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议案一：

             关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司
拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审计
机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022 年度的财务报表执行审计
并出具报告，对本集团于 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
审计并出具报告，对本集团 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情
况作出专项说明。


    请各位股东审议。




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         议案二：

                           关于修订《公司章程》的议案

         各位股东：
             公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
         公司回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2021 年业绩未达到考核目标，
         公司拟回购注销 96 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票
         970,480 股；因童慧静等 6 名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励
         条件，公司拟对童慧静等 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
         共 18,480 股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为 988,960 股，
         占公司总股本的 0.699%。上述限制性股票于 2022 年 6 月 27 日完成注销，回购
         注销限制性股票后，公司注册资本由 14,150.5896 万元变更为 14,051.6936 万
         元；公司总股本由为 14,150.5896 万股相应变更为 14,051.6936 万股。因公司注
         册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。


                  原条款                                          修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 14,150.5896 万元 第六条 公司注册资本为人民币 14,051.6936 万元
第二十条 公司股份总数为 14,150.5896 万股         第二十条 公司股份总数为 14,051.6936 万股


             请各位股东审议。




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