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公司公告

爱婴室:第四届董事会第十七次会议决议公告2023-03-07  

                          证券代码:603214          证券简称:爱婴室           公告编号:2023-008


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出,于 2023 年 3 月 4 日以通讯表
决的方式召开,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 6 人,董事刘盛因
公务原因请假,未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长
施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
    一、审议并通过《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关
于调整全资子公司业绩承诺期的公告》(公告编号:2023-010)。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-011)。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。


    特此公告。




                                           上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2023 年 03 月 07 日