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公司公告

爱婴室:第四届监事会第十六次会议决议公告2023-03-07  

                          证券代码:603214          证券简称:爱婴室           公告编号:2023-009


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出,于 2023 年 3 月 4 日以通讯表决
方式召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳
芸主持,应到会监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
    一、审议并通过《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关
于调整全资子公司业绩承诺期的公告》(公告编号:2023-010)。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。该议案获得通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                          上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2023 年 03 月 07 日