日月股份:监事会决议公告2017-08-29
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2017-058
日月重工股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2017
年 8 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2017 年 8 月 28 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事
3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐建民先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》;
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司 2017 年半年度报告》及《日月
重工股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会意见:
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的规定;
报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年度的财务状况和经营
成果;确认《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2、审议通过《选举第四届监事会主席的议案》;
经审议,公司监事会同意选举徐建民先生为公司第四届监事会主席,任期三
年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联方置换设备的关联交易议案》;
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于设备置换暨关联交易的公
告》(公告编号 2017-061)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公
告编号 2017-060)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会意见:
我们认为,公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部印
发修订的《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》等
有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计
政策变更。
5、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》;
详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》(公告编号 2017-059)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会意见:
我们认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违
规情形。《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、报备文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
日月重工股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
附件
徐建民先生个人简历
徐建民:1965 年出生,本科学历,律师。历任宁波市律师事务所
任律师,浙江海泰律师事务所主任。现任日月股份监事会主席、宁波
太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事、宁波震裕科技股份有限公司
独立董事、宁波高新园区共鸣企业管理咨询有限公司监事、浙江海泰
律师事务所高级合伙人、铜仁西投置业有限公司监事、宁波市律师协
会会长、浙江万里学院客座教授、宁波仲裁委仲裁员。