股票代码：603218          证券简称：日月股份         公告编号：2017-058

                          日月重工股份有限公司
                              监事会决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017
年 8 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 8 月 28 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事
3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐建民先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》；
    详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司 2017 年半年度报告》及《日月
重工股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会意见：
    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的规定；
    报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年度的财务状况和经营
成果；确认《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
       2、审议通过《选举第四届监事会主席的议案》；
    经审议，公司监事会同意选举徐建民先生为公司第四届监事会主席，任期三
年，任期与第四届监事会任期一致。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于与关联方置换设备的关联交易议案》；
    详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于设备置换暨关联交易的公
告》（公告编号 2017-061）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号 2017-060）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会意见：
    我们认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印
发修订的《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》等
有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计
政策变更。
    5、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》；
    详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》（公告编号 2017-059）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会意见：
    我们认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违
规情形。《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、报备文件
    第三届监事会第十四次会议决议。
     特此公告。
                                              日月重工股份有限公司
                                                     监事会
                                                2017 年 8 月 28 日
附件

                        徐建民先生个人简历


       徐建民：1965 年出生，本科学历，律师。历任宁波市律师事务所
任律师，浙江海泰律师事务所主任。现任日月股份监事会主席、宁波
太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事、宁波震裕科技股份有限公司
独立董事、宁波高新园区共鸣企业管理咨询有限公司监事、浙江海泰
律师事务所高级合伙人、铜仁西投置业有限公司监事、宁波市律师协
会会长、浙江万里学院客座教授、宁波仲裁委仲裁员。