日月股份:董事会决议公告2017-11-28
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2017- 072
日月重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2017
年 11 月 20 日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料,并于 2017 年 11 月 27
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持,公司监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会,相关股东
大会召开通知详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《2017 年度公司董监高薪酬分配的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2017 年 11 月 27 日