证券代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2017- 072


                   日月重工股份有限公司
                       董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017
年 11 月 20 日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 11 月 27
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；
    同意公司于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，相关股东
大会召开通知详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《2017 年度公司董监高薪酬分配的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。


                                                日月重工股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 27 日