日月股份:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-11-28
日月重工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
(603218)
二零一七年十二月
目 录
1、 2017 年第二次临时股东大会须知
2、 2017 年第二次临时股东大会会议议程
议案一: 关于聘任 2017 年度审计机构的议案
议案二: 关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案
日月重工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会须知
为维护日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有
关规定,特制定本次会议须知如下:
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规
定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会
议登记日或出席会议签到时,向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十
位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会
主持人的许可后,方可发言。
六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则
上不超过五分钟。
七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对
性地集中解答。
八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持
人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或
股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯
其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理
人)发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
日月重工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2017 年 12 月 15 日下午 14 时 30 分
现场会议地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室
会议主持人:董事长傅明康
会议议程:
1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
2、律师审查出席股东参会资格
3、董事长宣布大会开始
4、审议议案
议案一: 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
议案二: 《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》
5、股东及股东代理人提问和解答
6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
7、全体股东对以上议案进行投票表决
8、休会,统计现场投票结果
9、监票人宣读现场投票表决结果
10、统计表决结果(现场投票和网络投票)
11、主持人宣读股东大会决议
12、董事签署股东大会决议
13、见证律师宣读法律意见书
14、主持人宣布会议结束
议案一:
《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
各位股东:
公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2017 年度审计费用。
本议案已经公司第三届十八次董事会审议通过,现提交股东大会
审 议 。 具 体 内 容 请 见 2017 年 5 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的公告编号为 2017-045 的《日月重工股份有限公司关
于聘任 2017 年度审计机构的公告》。
以上议案请各位股东予以审议。
提案人:日月重工股份有限公司董事会
2017 年 11 月 27 日
议案二:
《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》
各位股东:
日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议通过了对
2017 年日常关联交易额度的授权,并在 2017 年年度股东大会上获得
批准。原授权 2017 年关联交易总额度为 6,665.00 万元,其中关联采
购及劳务授权额度为 5,585.00 万元,关联销售授权额度为 1,080.00
万元。2017 年 1-9 月关联采购及劳务实际发生金额为 4,436.08 万元,
关联销售实际发生金额为 428.97 万元,关联租赁实际发生金额为
3.43 万元。
截止 2017 年 9 月 30 日,关联交易执行具体内容情况如下:
1.关联采购及劳务额
单位:人民币万元
序 2017 年授权 2017 年 1-9 月
关联方 关联交易内容
号 额度 实际发生金额
1 傅志康(江东西爱) 零星工程 550.00 65.62
2 宁波市鄞州东吴双华印刷厂 办公表格印刷 15.00 5.26
3 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 机器及配件 30.00 9.23
4 三江购物俱乐部股份有限公司 日用品 10.00 2.58
5 宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂 零星加工件采购 20.00 6.75
6 宁波市鄞州东吴凯虹模具厂 模具采购 220.00 322.29
宁波百蔚电梯配件有限公司
7 加工服务【注 1】 3,150.00 2,942.46
宁波长风风能科技有限公司
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司
8 运输服务【注 2】 1,500.00 1,068.32
宁波市鄞州顺星物流有限公司
11 傅信娥 柴火等辅助材料 10.00 13.57
12 宁波凌嘉机械有限公司 机械加工 80.00 -
合计 5,585.00 4,436.08
2.关联销售
单位:人民币万元
序 2017 年授权 2017 年 1-9 月
单位 关联交易内容
号 额度 实际发生金额
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司 披风铁及废料【注
1 260.00 115.13
陈军民 3】
欣达重工股份有限公司
2 宁波欣达电梯配件厂 铸件销售【注 4】 800.00 289.65
宁波欣达螺杆压缩机有限公司
宁波百蔚电梯配件有限公司 铸件加工报废赔偿
3 20.00 16.75
宁波长风风能科技有限公司 【注 5】
电力 - 0.35
4 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司
运输铸件损坏赔偿 - 7.09
合计 1,080.00 428.97
3.关联租赁
单位:人民币万元
序 2017 年授权 2017 年 1-9 月
关联方 关联交易内容
号 额度 份实际发生额
1 宁波日月集团有限公司 六亩地场地租赁 - 3.43
现根据公司业务发展需要,拟在原来审批关联交易额度的基础上增加以下关联方
2017 年的关联交易额度,具体内容如下:
单位:人民币万元
关联 2017 年 1-9
关联交易 增加授权额 2017 年预计额
交易 关联方 原授权额度 月份实际发
内容 度) 度
类别 生金额
宁波市鄞州东吴
模具采购 220.00 322.29 280.00 500.00
凯虹模具厂
关联
柴火等辅
采购 傅信娥 10.00 13.57 10.00 20.00
助材料
及接
宁波百蔚电梯
受劳 加工服务
配件有限公司
务 3,150.00 2,942.46 150.00 3,300.00
宁波长风风能
加工服务
科技有限公司
电力 - 0.35 5.00 5.00
关联 宁波市鄞州区旭
运输铸件
销售 兴联运有限公司 - 7.09 15.00 15.00
损坏赔偿
关联 宁波日月集团
场地租赁 - 3.43 3.60 3.60
租赁 有限公司
合 计 3,380.00 3,289.19 463.6 3,843.6
备注:以上【注 1】~【注 5】每个注释中的的单位分别为同一控制人的关联方,故授
权关联交易额度时为合并计算数据。
本次根据前三季度实际经营情况和第四季度业务预计,对以上五
个关联方的销售、采购(接受劳务)及租赁 2017 年度额度由原批准
的 额 度 33,800,000.00 ( 大 写 : 叁 仟 叁 佰 捌 拾 万 元 整 ) 提 高 到
38,436,000.00(大写:叁仟捌佰肆拾叁万陆仟元整),增加额度
4,636,000.00(大写:肆佰陆拾叁万陆仟元整)。
公司 2017 年全年关联交易额度由 66,650,000.00 元(大写:陆仟
陆佰陆拾伍万元整)增加到 71,286,000.00 元(大写:柒仟壹佰贰拾
捌万陆仟元整)。
本议案已经公司第四届二次董事会审议通过,现提交股东大会审
议 。 具 体 内 容 请 见 2017 年 10 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的公告编号为 2017-070 的《日月重工股份有限公司关
于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。
以上议案请各位股东予以审议。
提案人:日月重工股份有限公司董事会
2017 年 11 月 27 日