证券代码：603218         证券简称：日月股份       公告编号：2018-008


                    日月重工股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2018 年 3 月 20 日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材
料，并于 2018 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事
长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上
装备关键部件项目的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-009 的《日月重工股份
有限公司关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键
部件项目的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于修改﹤日月重工股份有限公司章程﹥相关条款
的议案》；
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指 定披露媒体披露的公告编号为 2018-010 的《日月重工股
份有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告》。


   3、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指 定披露媒体披露的公告编号为 2018-011 的《日月重工股
份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   4、审议通过《关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票
据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指 定披露媒体披露的公告编号为 2018-012 的《日月重工股
份有限公司关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务
及对全资子公司申请授信实施担保的议案的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   5、审议通过《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议
案》；
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指 定披露媒体披露的公告编号为 2018-013 的《日月重工股
份有限公司关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                   日月重工股份有限公司董事会
                                          2018 年 3 月 26 日