证券代码：603218         证券简称：日月股份       公告编号：2018-020
                    日月重工股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2018 年 4 月 16 日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材
料，并于 2018 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有
效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年度总经
理工作报告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年度董事
会工作报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   3、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年年度报
告及摘要》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告及摘要尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年度财务
决算报告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现
归属于母公司的净利润为 226,586,725.50 元，其中母公司实现净利润
165,849,761.64 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净
利润 10%提取法定盈余公积 16,584,976.16 元，加上以前年度未分配
利润后 2017 年公司可供分配利润为 1,388,143,198.27 元。
    公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日股
本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），共分配现金红利 80,200,000.00 元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-022 的《日月重工股份
有限公司关于 2017 年利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    6、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-023 的《日月重工股份
有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于确定公司 2018 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的方案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-024 的《日月重工股份
有限公司关于 2017 年关联交易情况及预计 2018 年关联交易公告》。
    表决结果：赞成 7 票（关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表
决）；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-025 的《日月重工股份
有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-026 的《日月重工股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    11、审议通过《公司内部控制评价报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年度内部
控制评价报告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司独立董事 2017
年度述职报告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    13、审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报
告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年度审计
委员会工作报告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-027 的《日月重工股份
有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    15、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-028 的《日月重工股份
有限公司关于聘任 2018 年度审计机构的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    16、审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-029 的《日月重工股份
有限公司关于计提和转回资产减值准备的公告》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    17、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-030 的《日月重工股份
有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                   日月重工股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 25 日