日月股份:关于2017年利润分配预案的公告2018-04-25
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-022
日月重工股份有限公司
关于 2017 年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:公司 2017 年度分配预案为:以公司总股本
401,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00
元(含税),共分配现金红利人民币 80,200,000.00 元(含税),剩
余未分配利润结转下一年度。
一、本次利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实
现归属于母公司的净利润为 226,586,725.50 元,其中母公司实现净
利润 165,849,761.64 元。按照《公司章程》有关规定,按母公司实
现的净利润 10%提取法定盈余公积 16,584,976.16 元,加上以前年度
未分配利润后 2017 年公司可供分配利润为 1,388,143,198.27 元。
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,拟定的 2017 年度
分配预案为:以公司总股本 401,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共分配现金红利人民币
80,200,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
二、董事会意见
公司第四届董事会第五次会议一致审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司 2017 年年度股
东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、独立董事意见
公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案,符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和
公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不
存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意 2017 年度利润分配方
案,同意将该方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第四届监事会第四次会议一致审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司 2017 年年度股
东大会审议。表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批
准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
日月重工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日