股票代码：603218         证券简称：日月股份        公告编号：2018-064

                      日月重工股份有限公司
                           监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018
年 10 月 17 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 10 月 22
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审核公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及公示情况的议案》
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有
关规定，公司于 2018 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 18 日通过公司网站和公司通知
栏公示了本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，公司监事会结合公示情
况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
    1、激励对象名单的公示情况
    （1）公司于 2018 年 9 月 28 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披
露了《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告
编号 2018-061）。
    （2）公司于 2018 年 10 月 9 日通过公司网站和公司通知栏发布了《日月重工
股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，就激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为 2018 年 10 月 9 日至 2018 年 10
月 18 日。
    截至公示期满，监事会未收到公司员工对激励对象提出的任何异议。
    2、监事会对激励对象名单的审核意见
    公司监事会在充分听取公示意见的基础上，认真审阅了激励对象的身份证件、
与公司或公司全资子公司签订的劳动合同、聘用合同、任职文件等材料，对公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表如下审核意见：
    （1）列入激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法
律、行政法规规定的激励对象条件，符合《日月重工股份有限公司 2018 年限制性
股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围。
    （2）激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格。
    （3）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。
    （4）激励对象均为公司（含子公司）在职的董事、高级管理人员、中层管理
人员以及核心技术/业务人员。
    （5）上述人员均不存在下述任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    6、激励对象名单中未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上所述，公司监事会认为，本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人
员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《日月重工股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次
限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
三、报备文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
                                  日月重工股份有限公司
                                         监事会
                                    2018 年 10 月 23 日