股票代码：603218          证券简称：日月股份         公告编号：2018-070


                   日月重工股份有限公司
                         董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2018 年 11 月 1 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 11
月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》；
    程超、鲍婷婷、周建军、俞增伟、刘建东、邱惠祥、郭振涛 7 人因个人原因
自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票；岳帅、彭帮前、金丽 3 人因离职放弃
公司拟向其授予的全部限制性股票，共计 5.00 万股，激励对象人数由 170 人变为
160 人；本次激励计划拟授予的股票总计 778.00 万股调整为 773.00 万股，其中
拟首次授予的限制性股票数量由 628.00 万股调整为 623.00 万股，预留部分限制
性股票数量 150.00 万股保持不变。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事王烨先生、虞洪康
先生、张建中先生回避表决。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计
划》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以 2018 年 11 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 160 名激励对象授予
623 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划权益首次
授予公告》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事王烨先生、虞洪康
先生、张建中先生回避表决。
三、报备文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届董事会第十次会议独立董事意见。
    特此公告。


                                          日月重工股份有限公司
                                                       董事会
                                              2018 年 11 月 9 日