股票代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2019-012


                   日月重工股份有限公司
              关于 2018 年利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配预案的主
要内容为：拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含
税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%)，
剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计
转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000
股；不派送红股。
     本次利润分配预案业经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二
次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议。


    一、本次利润分配预案的主要内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公
司的净利润为 280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。
按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积
13,089,095.60 元，加上以前年度未分配利润后 2018 年公司可供分配利润为
1,575,408,566.01 元。
    为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，经公司第
四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《2018 年度利
润分配预案》，公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00

                                     1
元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
43.55%)，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至
529,399,000 股；不派送红股。
    二、董事会意见
    公司第四届董事会第十二次会议一致审议通过了《2018 年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，
0 票弃权，0 票反对。
    三、独立董事意见
    公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公
司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，
我们同意 2018 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    四、监事会意见
    公司第四届监事会第十一次会议一致审议通过了《2018 年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，
0 票弃权，0 票反对。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                     日月重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 4 月 19 日



                                    2