日月重工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告




                     日月重工股份有限公司
                    2018 年度董事会工作报告

    2018 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》以
及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，
积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2018 年度的相关工作情况做
以下汇报：
    一、2018 年度公司经营管理情况
    公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸
件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、
海洋工程等领域重工装备，积极开拓市场，强化运营管理。
    （一）公司主要经营情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，通过技术改造和精益生产推行，公司已拥有年产 30 万吨铸件
的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及
品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了
稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司
被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国
铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着公司年产 10 万吨精加工项目产能逐渐释
放，开始形成了铸造、精加工等满足客户“一站式”的交货需求。
    2018 年下半年风电行业开始强劲复苏，公司客户订单大幅度增加，注塑机行业经历了
2017 年的快速发展后，自 2018 年进入稳定期，但公司主要原材料价格高位震荡上行，价格
同比有一定幅度的增加，给公司成本带来了一定的压力。报告期内，公司实现营业收入
235,058.93 万元，较上年同期增加 28.35%；营业成本 184,773.84 万元，较上年同期增加
33.22%，实现净利润 28,055.45 万元，较去年同期增加 23.82%，经营活动产生现金净流量为
20,572.93 万元，比去年同期增加 7.74%。
    （二）立足主业不放松，严控防范金融风险
    2016 年，公司完成首次公开发行并于上海证券交易所主板上市，取得募集资金总额 9.799
亿元资金，用于年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目和补充流动资金。一期项目投产后各项


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工作顺利推进，截止 2018 年末初步形成了年产 7.5 万吨的产能规模。在董事会的领导下，管
理层紧抓主业不放松。
    2018 年出现了大量上市公司由于股权质押导致的金融风险，公司积极排查风险，截止报
告期末，控股股东在持有的公司股份未向任何第三方实施抵押或担保，企业订单充足，市场
占有率不断提升。

    二、董事会日常工作

    （一）董事会的会议情况及决议内容
    2018 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职
权，结合公司实际经营需要，共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
    1、2018 年 3 月 26 日，召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于实施新日星
年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的议案》、《关于修改﹤日月重工股份
有限公司章程﹥相关条款的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》、《关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信
实施担保的议案》、《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》。
    2、2018 年 4 月 23 日，召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《公司 2017 年度
总经理工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公
司 2017 年财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于确定公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的方案》、《关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预
计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司内部控制评价
报告》、《公司独立董事 2017 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报
告》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于计提和
转回资产减值准备的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    3、2018 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《日月重工股份有
限公司 2018 年第一季度报告》。
    4、2018 年 8 月 27 日，召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《日月重工股份有
限公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《关于日月重工股份有限公司 2018 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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       5、2018 年 9 月 27 日，召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司 2018
年限制性股权激励计划(草案）及摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关
于聘任董事的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
       6、2018 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《日月重工股份
有限公司 2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
       7、2018 年 11 月 8 日，召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《日月重工股份有
限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《日
月重工股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
       8、2018 年 12 月 5 日，召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于增加注册
资本并修改公司章程的议案》。
       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       2018 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议议案 21 项。董事会根据《公司法》等有关
法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地
执行了股东大会通过的各项决议。
       （三）董事会各专门委员会履职情况
       2018 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会审计委员会
主要审议了公司 2017 年年度报告等定期报告、公司 2017 年度及 2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建
议。
       董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的审议工
作。
       董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为
系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。
       董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任
及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管
的情形。

       三、关于公司未来发展规划和 2019 年度董事会工作重点

       （一）公司未来发展规划

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    以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动
内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。
    利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收
购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。
    2018 年 11 月 8 日，公司披露首次授予限制性股票激励计划。此次股权激励的实施将管
理层与核心员工的职业规划和公司发展紧密联系，形成具有战斗力的团队。
    进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分
红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。
    （二）2019 年工作重点
    2019 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，
并完成如下几方面重点工作：
    1、内部管理持续提升
    2019 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化
落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率和产品质量。
    2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术
    公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在产品研发设计、实验检测等方面，
积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将公司产品做
得更加完美。
    3、围绕智能制造目标，持续提升企业运营效率
    公司加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备
自动化率等手段，提高企业生产效率，保持成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效
生产制造体系，全面提升生产经营效率、产品质量和市场响应速度。
    积极推进“3D 打印”技术和智能机械技术的应用，提速软件信息系统的上线，对重点部
位进行设备改造，逐步提升企业机械化、自动化、信息化作业水平，有效提高公司各方面的
工作效率，降低相关工种的劳动强度，改善用工环境，降低用工成本。
    4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力。
    公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队
伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其
职、勇于担当。
    5、继续做好信息披露工作，加强投资者管理

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    公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将切实
做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真
实、准确、完整、及时。
    进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高
中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。
积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。
    6、组织培训工作
    继续做好董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步
提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
    公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运
营，全面完成 2019 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信
赖的上市公司。




                                                   日月重工股份有限公司董事会
                                                       二○一九年四月十七日




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