股票代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2019-010


                  日月重工股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2019 年 4 月 10 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 4 月
17 日以现场表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区北
村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事马武鑫先
生因公请假，授权委托董事王烨先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长傅
明康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

                                     1
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公
司的净利润为 280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。
按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积
13,089,095.60 元，加上以前年度未分配利润后 2018 年公司可供分配利润为
1,575,408,566.01 元。
    为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟以
2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含税）（占 2018 年
度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%)，剩余未分配利润
结 转 下 一 年 度 ； 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 ， 共 计 转 增
122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；
不派送红股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-012 的《日月重工股份有限公司关于 2018 年
利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    6、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；



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    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-013 的《日月重工股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方
案》：
    结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委
员会提议，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下：
    姓   名                   职   务                2019 年薪酬区间
    傅明康                 董事长、总经理             45.00～65.00
    傅凌儿                     董事                    5.00～10.00
    虞洪康              董事、执行总经理              36.00～55.00
    王   烨       董事、董事会秘书、财务负责人        36.00～55.00
    张建中          董事、日星铸业执行总经理          36.00～55.00
    范信龙                    总工程师                36.00～55.00
    陈伟忠                     监事                   28.00～40.00
    王凌艳                     监事                    5.00～10.00
    温   平                   独立董事                    5.00
    唐国华                    独立董事                    5.00
    罗金明                    独立董事                    5.00

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》；




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    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-014 的《日月重工股份有限公司关于 2018 年
关联交易情况及预计 2019 年关联交易公告》。
    表决结果：赞成 7 票（关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决）；反对
0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《公司内部控制评价报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    10、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上做述职报告。


    11、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度审计委员会工作报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-015 的《日月重工股份有限公司关于聘任
2019 年度审计机构的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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    13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-016 的《日月重工股份有限公司关于开展票据
池业务的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于向金融机构申请 2019 年综合授信的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-017 的《日月重工股份有限公司关于向金融机
构申请 2019 年综合授信的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    15、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-018 的《日月重工股份有限公司关于开展远期
结售汇业务的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-019 的《日月重工股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    17、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

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    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的公告编号为 2019-021 的《日月重工股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、报备文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第四届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日




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