股票代码：603218           证券简称：日月股份        公告编号：2019-033


                 日月重工股份有限公司
       未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了进一步细化日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）股利分配政
策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳
定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章
程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《日月重工股份有限公司未
来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”）。具体内
容如下：
    一、本规划的制订原则
    一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常
经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经
营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和
自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。
    二、本规划的考虑因素
    公司充分认识到：作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展下，必
须实实在在地回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公
司还认识到，公司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报也是实现股东利
益最大化的重要途径之一，设置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利
益最大化的重要补充手段。另外，公司还认为，制订一个稳定、连续的股利分配
政策，有助于减少广大中小股东对投资回报的不确定因素，使公司的可持续发展
与股东的稳定、可预期的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。
    三、公司未来三年（2019 年-2021 年）的具体股东回报规划

                                    1
    （一）公司利润分配的形式：
    公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取
现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。
    公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经
营能力。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，在
不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，提议公司进行中期现金分
红，中期现金分红无须审计。
    （二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
    1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，具体比
例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
    公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资
活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权
融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利
润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证
券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符
合该等规定。
    2、在公司经营状况良好，以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，且董
事会认为公司每股收益与公司股本规模不匹配或以股票方式分配利润符合全体股
东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润
的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经

                                   2
营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股
东的整体利益。
    3、公司董事会认为：随着国内风电行业强劲复苏，未来三年公司的营业规模
和利润规模将进一步扩大。同时，未来三年是公司实施海外市场和海上风电的
“两海战略”战略目标的关键时期，公司的铸件生产产能将持续提升，与之配套
的铸件精加工项目建设也将继续推进，流动资金需求量呈现显著增长。因此董事
会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
    为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗
旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2019-2021 年进行利润分配时，现金
分红在当年利润分配中所占比例不低于 10%。
    4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过
公司最近一次经审计净资产的 10%；
    （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
    （3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
       （三）利润分配方案的实施
    公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
       四、本规划的方案制定和决策机制
    1、公司在制定股东回报规划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
    2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
    3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传
真、信函、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独
立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    4、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审
议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以
上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。



                                        3
   5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体
监事半数以上表决通过。
   6、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股
本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
   公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当
年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，
若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的
须符合该等规定。
    五、本规划的制订周期和调整机制
   1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年
股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股
东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政
策及未来三年的股东回报规划予以调整。
   2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长
期发展需要，确需调整股东回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管
要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股
东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会审议通过之后提交股
东大会审批。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论
证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    六、本规划的实施
   本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之
日起实施。


   特此公告。




                                     4
    日月重工股份有限公司
                   董事会
        2019 年 5 月 21 日




5