日月股份：第四届董事会第十五次会议决议公告2019-06-18
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-039
日月重工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2019 年 6 月 12 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 6 月
17 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由公司董事长傅明康先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量
的议案》：
公司 2018 年年度权益分派方案为以方案实施前的公司总股本 407,230,000 股
为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.3 股，共计派发现金红利 122,169,000.00 元，转增 122,169,000 股，本次分配
后总股本为 529,399,000 股。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规
定，若公司发生派发股票红利等事宜，需对公司限制性股票预留部分的授予数量
进行相应调整。调整后，公司预留部分限制性股票数量由 150.00 万股调整为
195.00 万股。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公
告》（公告编号:2019-042）。
关联董事虞洪康先生、王烨先生、张建中先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》
的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公
司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确
定以 2019 年 06 月 17 日为授予日，向 94 名激励对象授予 195.00 万股限制性股
票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编
号:2019-043）。
关联董事虞洪康先生、王烨先生、张建中先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号: 2019-044）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于召开公司 2019 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-045）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2019 年 6 月 18 日
