股票代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2019-040


                  日月重工股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2019 年 6 月 12 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 6 月
17 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席徐建民先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量
的议案》
    经审核，监事会认为公司因实施完成 2018 年年度利润分配方案对《公司
2018 年限制性股票激励计划》中预留限制性股票数量做相应的调整符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关
规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将预留限制性
股票数量由 150.00 万股调整为 195.00 万股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公
告》（公告编号：2019-042）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：
    经审议，全体监事认为：本次限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授
予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的 94 名激励对象具备《公司
法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办
法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司本
次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。相关议案的审议程序
及授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票
激励计划》的相关要求。因此，监事会同意以 2019 年 06 月 17 日为授予日，向符
合条件的 94 名激励对象授予预留部分 195.00 万股限制性股票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编
号：2019-043）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、报备文件
    1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                            2019 年 6 月 18 日