股票代码：603218          证券简称：日月股份             公告编号：2019-053


                  日月重工股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2019 年 7 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 7 月
22 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
    公司第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                            2019 年 7 月 23 日