股票代码：603218           证券简称：日月股份           公告编号：2019-052


                 日月重工股份有限公司
         关于增加注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2019 年 7 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 7 月
22 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其
中，董事马武鑫先生、独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国
华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次
表决结果以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并
修改公司章程的议案》，相关事项说明如下：
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，公司向 93 名激励对象授
予限制性股票 194.80 万股，并于 2019 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成登记手续办理，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司股本由
52,939.9 万股增至 53,134.7 万股，注册资本由 52,939.9 万元增至 53,134.7 万
元。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司此次增加注册资本及修改
公司章程不需要提交公司股东大会审议。经公司第四届董事会第十六次会议和第
四届监事会第十五次会议审议通过，公司决定就本次增加注册资本事宜修订公司
章程有关条款。
    本次公司章程修订的具体内容如下：
                  原条款                            修改后条款

第六条   公司注册资本为人民币        第六条     公司注册资本为人民币
52,939.9 万元。                      53,134.7 万元。
第十九条     公司股份总数为 52,939.9 万 第十九条   公司股份总数为 53,134.7 万
股，均为普通股，每股面值人民币 1       股，均为普通股，每股面值人民币 1
元。                                   元。

       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 23 日