日月重工股份有限公司独立董事
       关于设立孙公司暨关联交易事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
我们作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断立场，针对第四届董事会第十八次会议审议的拟投资设立宁波日月核装备制造
有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“日月核
装备”）暨关联交易的事项发表如下独立意见：
    本次对外投资设立孙公司是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做
的投资选择。后续公司将持续关注日月核装备的经营发展情况，加强风险管控，
减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利
益。
    由于与公司全资子公司宁波日星铸业有限公司共同作为投资方的张建中先
生、虞洪康先生、王烨先生均为公司第四届董事会董事，傅赛琴女士、傅志康先
生、史济波先生系公司实际控制人兼董事长傅明康先生、董事傅凌儿女士亲属，
本次对外投资构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司投资设立日月核装备。




                                    独立董事：温     平、罗金明、唐国华

                                             2019 年 10 月 8 日