股票代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2019-071


                  日月重工股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2019 年 9 月 29 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 10
月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立孙公司暨关联交易的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-
072）。
    关联监事王凌艳女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会意见：公司本次交易方案切实可行，不存在损害公司及中小股东利益
的情形；出资各方均以现金出资，该笔交易价格公允、合理，遵循了各方自愿、
公平合理、协商一致的原则。该投资设立孙公司暨关联交易事项符合国家有关法
律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股
东的利益，不会影响公司的独立性。
    三、报备文件
    1、第四届监事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十七次会议监事审核意见。
特此公告。




             日月重工股份有限公司监事会
                       2019 年 10 月 9 日