股票代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2019-070


                  日月重工股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2019 年 9 月 29 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 10
月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立孙公司暨关联交易的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-
072）。
    关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回
避表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    鉴于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的 50%，为保
护公司尤其是中小投资者的合法权益，本议案将提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-073）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
3、第四届董事会审计委员会 2019 年第四次会议决议。


特此公告。




                                          日月重工股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 9 日