日月股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告2020-01-07
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-002
日月重工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
于 2019 年 12 月 27 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2020 年
1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事
9 名,其中,董事马武鑫先生、独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立
董事唐国华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》
(公告编号:2020-004)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的公告》(公告编号:2020-005)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》(公告编号:2020-006)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-007)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2020-008)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-
009)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-010)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届董事会第二十二次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日