股票代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2020-003


                  日月重工股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
于 2019 年 12 月 27 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年
1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名，其中，监事会主席徐建民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司
监事汤涛女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020-008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-
009）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见。


    特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
           2020 年 1 月 7 日