证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2020-023
债券代码：113558          债券简称：日月转债


                  日月重工股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
于 2020 年 2 月 14 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 2
月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》：
    公司《2018 年限制性股票激励计划》规定，激励对象因离职而不在公司担任
相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
回购注销。
    监事会认为：根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象中
胡广、俞凯、陈立中、陈榜初 4 人因个人原因已离职，已不符合公司《2018 年限
制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格
并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 63,300 股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2020-025）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
   2、公司第四届监事会第二十二次会议监事审核意见。


   特此公告。




                                                 日月重工股份有限公司监事会
                                                           2020 年 2 月 20 日