日月重工股份有限公司独立董事关于
 第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
我们作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四
届董事会第二十三次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》发表独立董事意见如下：
    由于公司2018年限制性股票激励计划的4名激励对象因个人原因离职，不再
符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定及公司2018年第
一次临时股东大会的授权，对上述4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计63,300股进行回购注销，回购注销2018年限制性股票激励计划中首
次授予的胡广、俞凯、陈立中3人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为5.58
元/股，回购注销2018年限制性股票激励计划中预留部分授予的陈榜初1人已获授
尚未解除限售的限制性股票价格为9.23元/股。
    公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《公司法》、《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2018年限制股票激励计划》、《公司章程》等有关文
件的规定，审议程序合法合规、公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会
损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票。




                                独立董事：温     平、罗金明、唐国华