证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2020-022
债券代码：113558          债券简称：日月转债


                  日月重工股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2020 年 2 月 14 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 2
月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。 本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》：
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2018 年限
制性股激励计划首次授予激励对象胡广、俞凯、陈立中，预留部分授予对象陈榜
初，共 4 人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 63,300 股进行回购注销，回购价格分别为 5.58 元/
股、9.23 元/股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：
    董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本及对《公司章程》作出相
应修订。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大
会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2020-025）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第四届董事会第二十三次会议独立董事独立意见。


     特此公告。



                                                  日月重工股份有限公司董事会
                                                            2020 年 2 月 20 日