证券代码：603218            证券简称：日月股份        公告编号：2020-045
债券代码：113558            债券简称：日月转债


                    日月重工股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、第四届监事会
任期将于 2020 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2020 年 4 月
21 日召开第四届董事会第二十四次会议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》中 9 名董事候选
人；同日，公司第四届监事会第二十三次会议，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》中 2 名
非职工监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监
事会换届选举情况说明如下：
       一、董事会换届选举
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名。经公司董事会提名、提名委员会审核，董事会同意推选傅明
康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、史济波先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，推选罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性已提交
上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上
述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形。第五届董事会董事候选人的简历请见附
件。
   上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第五届董事会经股东
大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人
选前，公司第四届董事会将继续履行职责。
    二、监事会换届选举
   根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监
事 2 名。公司监事会拟推荐汤涛女士、傅树根先生为公司第五届监事会非职工代
表监事候选人。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第五届监事会监事候
选人的简历请见附件。
   上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第五届监事会经股东
大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第五届监事会职工代表监事将由公
司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五
届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续
履行职责。


    特此公告。



                                             日月重工股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日
附件：候选人简历
第五届董事会非独立董事候选人简历：
    1、傅明康，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，
公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执
行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械
有限公司执行董事、总经理，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁
波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事
长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监
事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届
人大代表。
    傅明康先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，傅明康先生直接持
有公司 165,444,825 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    2、傅凌儿，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、公司行政助理、董事。现任公司
第四届董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市高新区同赢股权投资有限公司
监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事。
    傅凌儿女士为公司实际控制人之一，与本公司的控股股东及实际控制人存在
关联关系，系本公司实际控制人之一傅明康先生子女，截至本公告披露日，傅凌
儿女士直接持有公司 81,673,475 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    3、张建中，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三
分厂厂长、宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司第四届董事，宁波日星铸
业有限公司执行总经理。
    张建中先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，张
建中先生直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通
股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、虞洪康，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科
长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副
总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波
宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。
现任公司第四届董事会董事、副总经理。
    虞洪康先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，虞
洪康先生直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通
股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、王烨，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副
部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事
会秘书。现任公司第四届董事、财务负责人、董事会秘书。
    王烨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王烨
先生直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通股），未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、史济波，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主
管。现任宁波日月集团有限公司代理行政总监。
    史济波先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，系本公司实际
控制人之一傅明康先生妹夫，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


第五届董事会独立董事候选人简历：
    1、罗金明，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江工商大学财会学院副院
长、审计处处长，浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事，长春博超汽车
零部件股份有限公司董事。现任公司第四届董事会独立董事，浙江工商大学财会
学院教授、院党委书记、副院长，杭萧钢构（600447）独立董事。
   罗金明先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   2、张志勇，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工
程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委
员会和国家铸造机械标准委员会委员。现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，
隆基机械（002363）、联诚精密（002921）独立董事。
   张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   3、郑曙光，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大
学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长，三江购物
（601116）、公司第三届董事会独立董事。现任宁波大学经济法研究所所长，宁
波热电（600982）、润禾材料（300727）、华瑞股份（300626）独立董事。
   郑曙光先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


第五届监事会非职工监事候选人简历：
   1、汤涛，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任浙江海泰律师事务所律
师，公司第四届监事会监事。
   汤涛女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   2、傅树根，男，1947 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。现任宁波日月集团股份有限公司财务部顾问。
   傅树根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。