证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-054
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,944,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.8435
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东
大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表
决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事马武鑫先生，独立董事温平先生、唐国
华先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤涛女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、财务负责人王烨先生出席本次会议；总工程师范信龙先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,974,010 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于开展远期结售汇的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举傅明康为公司
13.01 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
选举傅凌儿为公司
13.02 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
选举张建中为公司
13.03 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
选举虞洪康为公司
13.04 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
选举王烨为公司第
13.05 402,926,990 99.9957 是
五届董事会董事
选举史济波为公司
13.06 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举罗金明为公司第
14.01 402,926,990 99.9957 是
五届董事会独立董事
选举张志勇为公司第
14.02 402,926,990 99.9957 是
五届董事会独立董事
选举郑曙光为公司第
14.03 402,926,990 99.9957 是
五届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举汤涛为公司第
15.01 402,926,990 99.9957 是
五届监事会监事
选举傅树根为公司
15.02 402,926,990 99.9957 是
第五届监事会监事
会议听取了独立董事 2019 年度述职报告
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年度利润 447,7
4 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案 10
6 关于董事、监事 447,7 100.00 0 0.00 0 0.00
及高级管理人 10
员 2020 年度薪
酬方案的议案
关于 2019 年度
日常关联交易
执行情况及 447,7
7 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年度日常 10
关联交易预计
的议案
关于续聘 2020
447,7
8 年度审计机构 100.00 0 0.00 0 0.00
10
的议案
关于开展远期 447,7
9 100.00 0 0.00 0 0.00
结售汇的议案 10
选举傅明康为
430,5
13.01 公司第五届董 96.1582
10
事会董事
选举傅凌儿为
430,5
13.02 公司第五届董 96.1582
10
事会董事
选举张建中为
430,5
13.03 公司第五届董 96.1582
10
事会董事
选举虞洪康为
430,5
13.04 公司第五届董 96.1582
10
事会董事
选举王烨为公
430,5
13.05 司第五届董事 96.1582
10
会董事
选举史济波为
430,5
13.06 公司第五届董 96.1582
10
事会董事
选举罗金明为
430,5
14.01 公司第五届董 96.1582
10
事会独立董事
选举张志勇为
430,5
14.02 公司第五届董 96.1582
10
事会独立董事
选举郑曙光为
430,5
14.03 公司第五届董 96.1582
10
事会独立董事
选举汤涛为公
430,5
15.01 司第五届监事 96.1582
10
会监事
选举傅树根为
430,5
15.02 公司第五届监 96.1582
10
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日月重工股份
有限公司章程》等的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。议案七《关于
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》关联股
东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士、宁波高新区同赢股权投资有限公司、
宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）、徐建民先生、范信龙先生回避表决。
本次股东大会议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
日月重工股份有限公司
2020 年 5 月 19 日