证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2020-056
债券代码：113558          债券简称：日月转债


                   日月重工股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 5 月 12 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 5 月
18 日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇
北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由
公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》：
    选举傅明康先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司
第五届董事会将设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
等四个专门委员会，任期与本届董事会相同。经审议，各委员会人员组成如下：

       专门委员会            主任委员（召集人）             成员

       战略委员会                  傅明康              张志勇、张建中

       审计委员会                  罗金明              郑曙光、张建中

       提名委员会                  郑曙光              张志勇、张建中

    薪酬与考核委员会               虞洪康              罗金明、郑曙光
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
   经公司董事长傅明康先生提名，聘任傅明康先生为公司总经理，聘任王烨先
生为公司董事会秘书。
   经公司总经理傅明康先生提名，聘任张建中先生为公司副总经理、虞洪康先
生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人。
   上述人员任期与本届董事会相同。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
   同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
本届董事会相同。
    5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》：
   根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2018 年限
制性股激励计划首次授予激励对象毛小林、唐绍波，预留部分授予对象杨铭，共
3 人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 53,760 股进行回购注销，回购价格分别为 3.77 元/股、6.38
元/股。
   公司本次限制性股票回购注销将于 2019 年权益分派实施后完成后实施。公司
将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2020-058）。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：
2020-060）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会第一次会议独立董事独立意见。


 特此公告。



                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 19 日
附件：

                              相关人员简历


       1、傅明康，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，
公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执
行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械
有限公司执行董事、总经理，宁波高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波
明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，
宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中
国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代
表。
    傅明康先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，傅明康先生直接持有公
司 165,444,825 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
       2、张建中，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三
分厂厂长、宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事，宁波日星铸业有限
公司执行总经理。
    张建中先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，张建中
先生直接持有公司 416,300 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通股），未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       3、虞洪康，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科
长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副
总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波
宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。
现任公司董事、副总经理。
    虞洪康先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，虞洪康
先生直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通股），未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、王烨，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副
部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事
会秘书。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。
    王烨先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定。王烨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，王烨先生
直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通股），未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、吴优，女，1983 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，
已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年 6 月起任
职于成功信息产业（集团）股份有限公司（现更名为“荣安地产股份有限公
司”）董事会办公室证券业务主管，2019 年 3 月入职本公司董事会办公室，2019
年 6 月 17 日任命为公司证券事务代表。
    吴优女士其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的规定。吴优女士与本公司的实际控制人不存在关
联关系，截至本公告日，吴优女士直接持有公司 18,000 股股份（其中 18,000 股
为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。