证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2020-111


                   日月重工股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2020 年 8 月 17 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 8 月
26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，其中，监事会主席汤涛女士以通讯方式参会。本次现场会议由公司监事会主
席汤涛女士授权监事傅树根先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》：
    经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公
司 2020 年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2020 年半年度报告及其摘
要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2020 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
    经审核，监事会认为：我们认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集
资金的管理与使用不存在违规情形。公司《募集资金 2020 年半年度存放与使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三次会议监事审核意见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                            2020 年 8 月 27 日