证券代码：603218                  证券简称：日月股份             公告编号：2020-115


                  日月重工股份有限公司
        关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，结合日月重工股份
有限公司（以下简称“公司”）实际情况，鉴于“日月转债”已提前赎回并摘
牌，本次“日月转债”转股后，公司股份总数增加至 830,146,965 股，公司注册
资本增加至人民币 830,146,965 元，公司将变更注册资本并相应修订《公司章
程》相关条款。公司于 2020 年 9 月 7 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,
同意对公司章程进行修订。
      拟修订的《公司章程》相关条款如下：
 序号                    修订前                                  修订后
        第六条 公司注册资本为人民币 743,743,420 第六条 公司注册资本为人民币 830,146,965
  1
        元。                                    元。

        第十九条 公司股份总数为 743,743,420 股， 第十九条 公司股份总数为 830,146,965 股，
  2
        均为普通股，每股面值人民币 1 元。       均为普通股，每股面值人民币 1 元。

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授
权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条
款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。
      因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，
并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
特此公告。




             日月重工股份有限公司董事会
                        2020 年 9 月 8 日