证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-001


                   日月重工股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2020 年 12 月 28 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届董事会第九次会议独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。




             日月重工股份有限公司董事会
                        2021 年 1 月 4 日