证券代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2021-002


                   日月重工股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2020 年 12 月 28 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次投资设立子公司暨关联交易符合公司长期发
展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司
暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同
意公司本次投资设立子公司暨关联交易事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次投资设立全资孙公司符合公司长期发展战
略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立全资孙公司
的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次
投资设立全资孙公司事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-004）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第八次会议决议；
   2、公司第五届监事会第八次会议监事审核意见。


   特此公告。




                                                 日月重工股份有限公司监事会
                                                            2021 年 1 月 4 日