证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-032


                     日月重工股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2021 年 4 月 26 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 4 月
29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更系根据
公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次变更事项不会改变原
募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同
意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：
2021-033）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于投资建设年产 13.2 万吨大型铸件项目的议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次投资建设项目不涉及交联交易，不构成重大
资产重组；符合公司长远战略发展和产业布局需要。本项目投产后，将提高公司
铸造产能规模和盈利能力，从而增强企业的综合竞争力。同意公司本次投资建设
年产 13.2 万吨大型铸件项目事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于投资建设年产 13.2 万吨大型铸件项目的公告》（公告编号：
2021-034）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十次会议监事审核意见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                            2021 年 4 月 30 日