证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-038


                  日月重工股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2021 年 6 月 25 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 6 月
30 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二
期解除限售条件成就的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-040）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第五届董事会第十二次会议独立董事独立意见。


    特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
           2021 年 7 月 1 日