证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-039


                 日月重工股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2021 年 6 月 25 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 6 月
30 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二
期解除限售条件成就的议案》：
    经审核，监事会认为：2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股
票本次解除限售条件已经满足，91 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性
股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解
除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相
关法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》的要求为符合解除限售条件的

激励对象办理预留部分授予限制性股票第二期解除限售手续。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议监事审核意见。


特此公告。




                                         日月重工股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 1 日