证券代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2021-051


                  日月重工股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 8 月
23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次现场会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》：
    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定；报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2021 年半年
度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管
理与使用不存在违规情形。公司《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项
报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》：
    公司《2018 年限制性股票激励计划》规定，激励对象因离职而不在公司担任
相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
回购注销。
    监事会认为：根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象中
李念华、马振华、王晓晨 3 人因个人原因已离职，已不符合公司《2018 年限制性
股票激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回
购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10,920 股，回购价格为
3.45 元/股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-054）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十二次会议监事审核意见。


    特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
          2021 年 8 月 24 日