证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-050


                  日月重工股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 8 月
23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，其中，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生以通讯表决方式出席会
议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》：
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2018 年限
制性股激励计划首次授予的激励对象李念华、马振华、王晓晨共 3 人因离职已不
符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 10,920 股进行回购注销，回购价格为 3.45 元/股。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：
    董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本及对《公司章程》作出相
应修订。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大
会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-054）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第五届董事会第十三次会议独立董事独立意见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 24 日