日月股份:日月股份第五届董事会第十三次会议决议公告2021-08-24
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-050
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2021 年 8 月
23 日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市
鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9
名,其中,独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生以通讯表决方式出席会
议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》:
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于公司 2018 年限
制性股激励计划首次授予的激励对象李念华、马振华、王晓晨共 3 人因离职已不
符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 10,920 股进行回购注销,回购价格为 3.45 元/股。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》(公告编号:2021-053)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》:
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后,根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的总股本,变更注册资本及对《公司章程》作出相
应修订。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权,本议案无需另行提交股东大
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:
2021-054)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
2、公司第五届董事会第十三次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日