证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-063


                  日月重工股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2021 年 10 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 10
月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波
市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次现场会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》：
    经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的 2021 年第三季度报告
及正文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和公司规章制度的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。在提出本意见前，
未发现参与 2021 年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。监事会保证公司 2021 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完
整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三
期解除限售条件成就的议案》：
    经审核，监事会认为：2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票本
次解除限售条件已经满足，152 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股
票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除
限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关
法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》的要求为符合解除限售条件的激
励对象办理首次授予限制性股票第三期解除限售手续。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十三次会议监事审核意见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                           2021 年 10 月 26 日