证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-062


                  日月重工股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 10
月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波
市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，其中，董事傅凌儿女士、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立
董事郑曙光先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三
期解除限售条件成就的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2021-064）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议独立董事独立意见。


特此公告。




                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 26 日