日月股份:日月股份第五届董事会第十四次会议决议公告2021-10-26
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-062
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2021 年 10
月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波
市鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9
名,其中,董事傅凌儿女士、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立
董事郑曙光先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三
期解除限售条件成就的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限
售条件成就的公告》(公告编号:2021-064)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、公司第五届董事会第十四次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日